برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت در مجموعه تاپ

چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت، در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی تجارت الکترونیک پارسیان؛ چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی در روز دوشنبه مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳، با حضور نماینده محترم مرکز اطلاعات مالی، مدیران مبارزه با پول‌شویی شرکت شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، به‌میزبانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برگزار شد.

عمده‌ترین موضوعات مورد بررسی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت، تشکیل پروفایل مشتریان، شاخص‌های کلیدی شناسایی عملیات و معاملات مشکوک بوده است.

لازم به‌ذکر است این جلسات به‌صورت مستمر در سطح شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با هدف هم‌اندیشی در خصوص چالش‌های پیش‌روی صنعت پرداخت، در عرصه مبارزه با پولشویی برگزار شده تا زمینه‌ای برای یکپارچه‌سازی اقدامات انجام شده از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، فراهم گردد.